20.06.2008 | Волинські податківці викрили конвертаційний центр
Cлідчий відділ управління податкової міліції ДПА у Волинській області розслідує діяльність луцького підприємця, котрий організував незаконну конвертацію готівки через приватних підприємців. Про це повідомили 20 червня у відділі масово-роз`яснювальної роботи та звернень громадян Волинської ДПА.
За словами виконувача обов`язків начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в області Валерія Солохи, суть діяльності цього конвертаційного центру полягала у наступному: посадова особа (мешканець облцентру Волині) житомирського підприємства зареєструвала сімох підприємцв, мешканців Луцька. Ці громадяни за винагороду обсягом у сто доларів на його прохання підписали договори купівлі, надання послуг і банківських рахунків. Через банківські операції із підприємцями житомирське підприємство-мінімізатор нарощувало податковий псевдокредит для окремих підприємств Волині та інших областей України.
Власне, використовуючи житомирську фірму, ці підприємства не сплачували податки, а через підприємців-фізичних осіб отримували конвертовані у готівку кошти. Податківці вже зафіксували проведення фіктивних операції на суму 1,7 мільйона гривень.
Ця посадова особа дає свідчення і з’являються нові обставини кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частиною 3 статті 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Остаточна сума обігу конвертаційного центру стане відома після завершення розслідування та встановлення повного переліку контрагентів. Підприємствам Вінницької, Хмельницької та інших областей України, які скористалися послугами конвертаційного центру, вже донараховано і стягнуто до бюджету 477 тисяч гривень податків.
Довідка :
Посадовій особі житомирського підприємства-мінімізатора загрожує ув’язнення від 3 до 8 років.
Зробити стартовою
Додати у вибране
Підписатися на новини
