12.03.2009 | Банк відмивав гроші через кредитну спілку
Податківці Волині викрили протиправну діяльність кредитної спілки, створеної за ініціативи службових осіб комерційного банку. Як стало відомо, кредитні ресурси спілки формувалися коштом членських внесків, які утримувалися із заробітної плати працівників цієї банківської установи.
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг було тимчасово зупинено дію ліцензії вказаної кредитної спілки. Згодом службові особи кредитної спілки залучили з корисливих мотивів до депозитних вкладів банку внески членів кредитної спілки на суму 227,3 млн грн.
У подальшому правопорушники, діючи за попередньою змовою зі службовими особами банку, для легалізації зазначених коштів по 323-х кредитних договорах видали готівкою грошові кошти на загальну суму 78,1 млн грн членам кредитної спілки. При цьому вони не мали спеціального дозволу (ліцензії) на виведення цих коштів з активів банку.
Зробити стартовою
Додати у вибране
Підписатися на новини
